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湘佳股份: 第四届董事会第二十七次会议决议的公告 天天速看

来源：证券之星 时间：2023-06-29 16:14:32

证券代码：002982     证券简称：湘佳股份      公告编号：2023-057

债券代码：127060     债券简称：湘佳转债


(资料图)

              湖南湘佳牧业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次

会议于 2023 年 6 月 29 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已

于 2023 年 6 月 24 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事

长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司

部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共

和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

  公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》

                       （公告编号：2023-058）。

   三、备查文件

   特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

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